Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics Group AB (publ)

2019-04-01

Aktieägarna i Beijer Electronics Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 kl 16.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö.

Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida www.beijergroup.se. Kallelsen skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan skall göras enligt nedan.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som

  • dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 maj 2019,
  • dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 2 maj 2019.

Anmälan kan göras via bolagets hemsida www.beijergroup.se, på telefon 040-35 86 44, e-post arsstamma@beijergroup.se eller per post till Annika Johnsson, Beijer Electronics Group AB (publ), Box 426, 201 24 Malmö (märk kuvertet med ”Årsstämma”).

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella ombud/biträden. Företräds aktieägaren genom ombud skall fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Redogörelse för styrelsens arbete
  7. Anförande av verkställande direktören
  8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
  9. Beslut i fråga om
    a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
    b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
    c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
  10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
  11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
  12. Val av styrelse
  13. Val av revisor
  14. Beslut om valberedningsinstruktion
  15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
  16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
  17. Beslut om (A) inrättandet av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2019/2022) och (B) säkringsåtgärder innefattande beslut om (1) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier (2) bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt (3) överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2019/2022
  18. Beslut om ändring av bolagsordningen
  19. Stämman avslutas

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före den 2 maj 2019.

Välkomna!

Malmö i april 2019

Styrelsen
Beijer Electronics Group AB (publ)
Org.nr 556025-1851


För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96.


Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981 utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,4 miljarder SEK 2018.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se